tefecilik Haberleri - Son Dakika tefecilik Haber Güncel Gelişmeler

Hatay'da tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçundan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Operasyonda ele geçirilenler İlçedeki 5 adrese düzenlenen operasyonda S.S, S.Ş. ve H.Ş. yakalandı.Adreslerde 20 çek, 3 senet, 48 tam altın, 26 çeyrek altın, 200 bin 400 lira ve 5 alacak verecek defteri ele geçirildi.Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

İzmir'de tefecilik yapan şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, tefecinin borç verdiği kişilerin bilgilerini tuttuğu 2 ajanda da ele geçirildi. İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Mali Suçlar Büro Amirliği görevlileri, ilçede H.M. adlı bir kişinin tefecilik yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda H.M. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Adreste yapılan aramada, tefecinin borç verdiği kişilerin bilgilerini tuttuğu 2 ajandanın yanı sıra 2 tapu, 14 senet, 1 tüfek ve 4 dolu kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul merkezli operasyonda tefecilik şebekesi çökertildi

İstanbul merkezli 6 ilde şüpheli şahısların bir ticaret merkezinde farklı firmalar adı altında pos tefeciliği, çek karşılığı ve teminat karşılığında yüksek tutarlarda tefecilik yaparak kendilerinden borç alanları 15 milyon Türk Lirası zarara uğratıp, 6 milyar liralık kayıtsız işlem yapan 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Bürosu ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Adana, Ordu, Yalova operasyon gerçekleştirildi. Para vererek kendilerine borçlandırdılar Yapılan operasyonda mercek altına alının şüpheli şahısların bir ticaret merkezinde farklı firmalar adı altında pos tefeciliği, çek karşılığı ve teminat karşılığında yüksek tutarlarda tefecilik yaparak, müşteki şahsın şüphelilerden yüzde 3 karşılığında para aldığını bunun karşılığında komisyon haricinde teminat olarak çek ve ipotek vermesi gerektiğinin söylendiği tespit edildi. Mağdur olan bir kişi durumu ihbar etti Tefeciden borç alan bir mağdur, durumu fark edip emniyete ihbar etti. İhbar üzerine çalışma yapan polis ekipleri, tefeciden borç alan müştekinin faiz karşılığı aldığı borcunu ödedikten sonra çeklerin icraya verildiğini ve teminat olarak gösterdiği İstanbul'da bulunan taşınmazları şüpheli şahısların belirttiği 3. şahıslara devrettiğini, kendisine faiz karşılığında borç para vererek tefecilik yapan, tehdit ve baskı ile teminat olarak vermiş olduğu taşınmazları devralan ve yaklaşık 15 milyon TL zarara uğradığını tespit etti. 6 milyar Türk Lirası kayıtsız işlem Şüphelilerin banka hesap hareketleri ve Vergi Dairesinden alınan bilgiler üzerinde yapılan incelemelerde; şüpheli şahıslar ve firmaların vergi suçu işledikleri, ticari işlem hacimlerinin yetersiz olmasına rağmen banka hesaplarından yaklaşık 6 milyar TL nakit para çekim işlemi yaptıkları tespit edildi. Şüphelilere operasyon yapıldı Birlikte hareket ederek örgütlü bir şekilde tefecilik suçunu işledikleri değerlendirilen 4'ü cezaevinde 1'i yurtdışında olan şüpheli şahıslara yönelik İstanbul merkezli 6 ilde (İzmir, Tekirdağ, Adana, Ordu, Yalova) yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 18 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda materyal ele geçirildi Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 4 adet ruhsatsız tabanca, 60 bin dolar, 3 adet pos cihazı, 18 adet banka ve kredi kartı, 85 adet slip, 5 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 10 adet farklı şirketleri ait kaşe, 12 adet farklı şirketlere ait imzalı çek karneleri, 12 adet e-imza USB bellek, 12 adet hard disk, 4 adet tablet, 1 adet bilgisayar kasası ve 20 adet cep telefonu İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sergilendi.

Türkiye genelinde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik operasyon: 127 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Türkiye genelinde 49 ilde gerçekleştirilen "MAHZEN-40" operasyonlarında, tefecilere ve dolandırıcılara yönelik olarak 127 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Adana'dan Düzce'ye kadar birçok ilde düzenlenen operasyonlarda, organize suç örgütlerine göz açtırılmadı. Operasyonlarda tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet gibi suçlar işlendiği tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 49 ilde “MAHZEN-40” operasyonları düzenlendi.

Erzincan'da tefecilik yapan 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı

İl Jandarma Komutanlığınca, Erzincan il merkezinde tefecilik yapmak suretiyle haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik olarak Aralık 2023 ayından itibaren başlatılan soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin işyerlerinde yapılan aramada 44 sayfa noter alım satım evrakları ve kimlik fotokopisi, 12 adet senet karnesi ibareli kullanılmamış boş senet koçanı, 1 adet senet defteri ibareli kullanılmamış boş defter, 1 adet elle yazılmış alacak verecek kağıdı, 6 adet dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sakarya’daki tefecilik operasyonunun detaylarını Bakan Yerlikaya paylaştı

Sakarya’nın da aralarında bulunduğu 56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik Mali Suç Örgütlerine yapılan eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KAFES-49” operasyonlarının detayını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan paylaştı. Sakarya’da ise hususa ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden, 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Zonguldak, Batman, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 56 ilde eş zamanlı olarak “KAFES-49” operasyonları düzenlendi. Gerçekleşen bu operasyonlarda 147 şüpheli hakkında işlem yapılırken şüphelilerin ‘Tefecilik’, ‘Kamu Kurum ve Kuruşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık’, ‘Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık’, ‘İhaleye Fesat Karıştırma’, ‘Parada Sahtecilik’, ‘Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik’, ‘Vergi Usul Kanununa Muhalefet’ suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan, “Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerini ve çeteleri çökertip, tek tek kafesin içine koyacağız” paylaşımında bulundu.

Mersin'de tefecilik operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, faizle para verdikleri kişileri tehdit ve mağdur ettikleri öne sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin mağdurlardan boş senet aldıklarını, gayrimenkullerini birlikte hareket ettikleri kişilerin üzerine yaptıklarını ve bu durumu araç alım satımıyla gizlemeye çalıştıklarını belirledi. Belirlenen adreslere özel harekat ekiplerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda M.E.K, H.K, M.Ö, A.İ, T.K, R.D, F.E. ve M.T. gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada, ruhsatsız 2 av tüfeği, sahte olduğu değerlendirilen basın kartı ve alacak verecek kayıtlarının tutulduğu defter ele geçirildi. Bu arada, zanlıların bazı mağdurlardan 17 milyon 660 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

MERSİN (İLKHABER) - İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, vatandaşlara yüksek faiz karşılığında para vererek tefecilik yaptıkları öne sürülen 12 şüphelinin kimliği belirlendi. Müştekilerden 448 bin 235 lira haksız kazanç sağladıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için kentte 180 polisin katılımıyla bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Bu kişilerin bulundukları adreslerde ruhsatsız av tüfeği ve 3 tabanca ile bu silahlara ait fişeklerin yanı sıra çek ve senetler ele geçirildi. Adreslerinde bulunamayan diğer 5 zanlının ise arandığı belirtildi.