nitelikli dolandırıcılık Haberleri - Son Dakika nitelikli dolandırıcılık Haber Güncel Gelişmeler

Fenomen soruşturmasında gözaltına alınan Neslihan ve İnanç Güngen tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ‘kara para aklama’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ soruşturması çerçevesinde gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Neslihan ve İnanç Güngen’in de aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarına yönelik fenomen Neslihan ve eşi İnanç Güngen’e yönelik soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde Güngenlerin ülke genelinde kendilerinin ve franchaiselarının 50 güzellik salonu olduğu ve sahte ustalık ve kalfalık belgeleri düzenleyerek, vasıfları uygun olmayan kişilerin iş yeri açmalarına aracılık ettikleri tespit edilmişti. Haklarında 746 şikayet var Neslihan ve İnanç Güngen’in yönetmeliklere aykırı ürettikleri cihazlarla ülke genelinde 44 ayrı ‘taksirle yaralama’ suçuna sebep oldukları ve benzer içerikli 746 şikayetin yer aldığı öğrenilmişti. Güngenlerin dolandırıcılık suçundan elde edilen suç gelirini diğer bayilerle yapılan anlaşmalar esnasında aklamaya yönelik eylemlerde bulundukları yönünde bulguların elde edildiği ve bu nedenle operasyonel çalışma planlandığı bilgisine de ulaşılmıştı. Franchaise şubeleri de Güngenlerden şikayetçi olmuş Şüphelilerin sahte ustalık ve kalfalık belgelerini 2 bin TL’ye Ankara’daki sahte belge düzenleyen kişiye hazırlatıp, franchaiselarına 20 bin liraya sattıkları, MEB, Halk Eğitim Merkezi gibi kurumlarla yapılan yazışmada franchaiseların çoğunun sisteme kayıtlı belgesinin mevcut olmadığı, ürün takip sistemi konusunda Sağlık Bakanlığı ile yapılan yazışmada veri tabanına kayıtlı herhangi bir ürünlerinin bulunmadığı da belirlenmişti. Neslim Güngen’in franchaiselarından hizmet alan ve sağlığı olumsuz etkilenen müşterilerin şikayeti üzerine taksirle yaralamadan işlem yapılan franchaiseların kendilerine yasadışı makina satışı yapan Güngen aleyhine dolandırıcılık müştekisi oldukları da öğrenilmişti. Sıradan ipleri ‘gençleştirme ipi’ adı altında satmışlar Öte yandan herhangi bir özelliği olmayan yumak ipler ile marketten alınan sıradan nemlendirici kremlere Neslim Güngen etiketi basılarak kolajen ip tedavisi, gençleştirme ipi gibi adlar altında pazarlama yapıldığı ve müşterilerin bu şekilde mağdur edildiği bilgisine de ulaşılmıştı. Şüphelilerin franchaise anlaşması yapmak isteyen kişilerden isim hakkı adı altında yüksek meblağda para talebinde bulunduğu ve ödemelerin banka kanalıyla değil taşınır veya taşınmaz malların bedelsiz devri ile gerçekleştirildiği belirlenmişti. Hesap hareketleri hacmi 1,5 milyar TL Neslihan ve İnanç Güngen tarafından yönetilen şirketler arasında gerçeğe aykırı sözde ticari faaliyetlere konu sahte fatura kesildiği, şirketler arasında hesap hareketlerinin toplam hacminin 1,5 milyar TL olduğu ve hayatın olağan akışına aykırı hareketliliğin suçtan elde edilen gelirin aklanmasına yönelik olduğu öğrenilmişti. Şüphelileri yakalamaya yönelik 25 ilde 134 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonla aralarında Neslihan ve İnanç Güngen’in de yer aldığı toplam 65 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Vergi müfettişi Neslihan Güngen ile kayıt dışı görüşmek istemiş Öte yandan soruşturma kapsamında vergi tekniği raporu hazırlanması için görevlendirilen bir vergi müfettişinin hazırlanacak raporla ilgili şüpheli Neslim Güngen ile kayıt dışı olacak ve tutanaklara geçmeyecek şekilde görüşmek istediği de tespit edilmişti. Müfettiş hakkında gözaltı kararı verilirken, soruşturma kapsamında tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Gözaltına alınan fenomen Neslihan ve İnanç Güngen çiftinin de aralarında bulunduğu 43 kişi bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Aralarında Neslihan ve İnanç Güngen’in de bulunduğu 17 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilirken, 21 kişi ise savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan 5 kişinin ise adli kontrol şartı olmaksızın serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bakan Yerlikaya: “Nitelikli dolandırıcılara karşı başlatılan ‘Sibergöz-15’ operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı”

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından kendilerini kamu görevlisi, banka ya da kredi kurumu çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılara yönelik İstanbul merkezli olarak başlatılan ‘Sibergöz-15’ operasyonlarında 51 şüphelinin yakalandığını belirtti. Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanlara göz açtırılmayacağını dile getiren Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi: “Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapıla çalışmalar sonucu şüpheli şahısların farklı yöntemlerle örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık eylemlerinde bulundukları, vatandaşları arayarak kendilerini kamu görevlisi, banka veya kredi kurumları çalışanı olduklarını belirtip, mağdurlara ‘hesaplarına dolandırıcılık parası geldiği, hesaplarında şüpheli işlemler gerçekleştiği ve hesaplarına başkaları tarafından yanlışlıkla para gönderildiği’ yönünde aldatıcı bilgiler verilerek ikna ettikleri, ayrıca vatandaşları sahte sitelere (phishing) yönlendirerek 69 farklı eylemde 5 milyon 885 bin TL mağdur ettikleri tespit edildi. Operasyon kapsamında 51 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalar sonucunda 1 adet ruhsatsız tabancaya ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.”

Antalya'da dolandırıcılık iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen operasyonlarda, telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, telefonda kendisini polis olarak tanıtarak vatandaşları tehdit edip dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı.Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 1 milyon 600 bin Türk liralık dolandırıcılık olayına karıştıklarını belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜNCELLEME - Mersin merkezli tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 11 zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 2 ilde düzenlenen tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Mersin ve Diyarbakır'da tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Şüphelilerin yüksek faizle para vererek haksız kazanç sağladıkları ve kendilerini avukat olarak tanıtıp yurt dışında yaşayan vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.Polis ekipleri, kimliği tespit edilen 13 zanlıya yönelik 2 ilde dron destekli operasyon düzenledi. Günün erken saatlerinde başlatılan operasyona çok sayıda polis katıldı.Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon düzenlenen adreslerin olduğu sokakların girişinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.Adreslerde, 2 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 162 fişek, 11'i dolu 18'i boş imzalatılmış borç senedi ile 5 tapu ele geçirildi.Ekipler, 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin'de tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yapanlara şafak operasyonu düzenlendi

MERSİN (AA) - Mersin'de tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 13 şüpheliye yönelik şafak operasyonu düzenlendi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Mersin ve Diyarbakır'da tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Çalışmalarda kimliği tespit edilen 13 zanlıya yönelik operasyon gerçekleştirildi.Günün erken saatlerinde başlatılan operasyona çok sayıda polis katıldı.Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerin olduğu sokakların girişinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması devam ediyor.

Mersin'deki "Girdap" operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, bir suç örgütüne yönelik "Girdap" operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheliden 8'i tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, 15 Kasım'da "nitelikli dolandırıcılık" ve "tefecilik" suçlarına karıştığı iddia edilen bir suç örgütüne yönelik operasyonda 42 kişinin yakalanması sonrası 9 şüpheli daha gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 51 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Savcılıkça ifadeleri alınarak sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.- "Girdap" operasyonuMersin Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesince, bir suç örgütü yönelik çalışmada, kendilerini stajyer savcı, avukat, polis memuru ile çarşı ve mahalle bekçisi olarak tanıtan 10 şüphelinin, irtibat kurdukları kişilerin haklarındaki dava ve soruşturma dosyalarını lehlerine çevirebileceklerini söyleyerek yaklaşık 1 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlenmişti.Aktif olarak çalışmadıkları halde kendilerini "hayali şirketler" üzerinden para karşılığı sigortalı gösteren 34 zanlının, Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) yüklü miktarda zarara uğrattıkları tespit edilen çalışmada, 7 şüphelinin de yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptığı saptanmıştı.Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu kimliği tespit edilen 51 şüpheli, "Girdap" adlı operasyonda gözaltına alınmıştı.Bu kişilerden 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 2 polis telsizi, çok sayıda polis yeleği, sahte polis ve basın kartı ile dolandırıcılık amaçlı kullanıldığı değerlendirilen üzerinde "geçersizdir" yazılı bir çanta sahte dolar ele geçirilmişti.

GÜNCELLEME - Mersin'de suç örgütüne yönelik "Girdap" operasyonunda 42 zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, 51 suç örgütü şüphelisinin yakalanmasına yönelik "Girdap" operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, "nitelikli dolandırıcılık" ve "tefecilik" suçlarına karıştığı iddia edilen bir suç örgütünün mensuplarına yönelik çalışma başlattı.Bu kapsamda, kendilerini stajyer savcı, avukat, polis memuru ile çarşı ve mahalle bekçisi gibi unvanlarla tanıtan 10 şüphelinin, emniyet ve adliyede haklarında dava ve soruşturma dosyası bulunan kişilerle irtibat kurdukları, bu kişilerin güvenini kazandıktan sonra söz konusu dava ve soruşturma dosyalarını lehlerine çevirebileceklerini söyleyerek yaklaşık 1 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.Çalışmalarda, 34 şüphelinin aktif olarak çalışmadıkları halde kendilerini para karşılığında "hayali şirketler" üzerinden sigortalı göstererek primlerini ödemedikleri, borçlandırdıkları şirketlerin adreslerini değiştirerek veya kapatarak sigortalı çalışanlara tanınan tüm haklardan faydalanıp, Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) yüklü miktarda zarara uğrattıkları tespit edildi.Öte yandan, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları incelemesinde 7 zanlının da yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptığı saptandı.- "Girdap" adı verilen operasyon düzenlendiYaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 51 şüphelinin kimliği tespit edildi.Bu tespit üzerine yaklaşık 300 polisin katılımıyla bazı adreslere "Girdap" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi.Şafak vakti, özel harekat polisleri ve dron destekli başlatılan operasyonda 42 şüpheli yakalandı.Zanlıların adreslerinde 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 2 polis telsizi, çok sayıda polis yeleği, sahte polis ve basın kartı ile dolandırıcılık amaçlı kullanıldığı değerlendirilen üzerinde "geçersizdir" yazılı bir çanta sahte dolar ele geçirildi.Polisin, adresinde bulunamayan 9 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

Mersin'de 51 organize suç örgütü zanlısına yönelik operasyon başlatıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de, 51 organize suç örgütü şüphelisinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, nitelik dolandırıcılık ve tefecilik suçlarına karıştığı iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.Bu kapsamda, kendilerini stajyer savcı, avukat, polis memuru ile çarşı ve mahalle bekçisi gibi unvanlarla tanıtan 10 şüphelinin, emniyet ve adliyede haklarında dava ve soruşturma dosyası bulunan kişilerle irtibat kurdukları, bu kişilerin güvenlerini kazandıktan sonra söz konusu dava ve soruşturma dosyalarını lehlerine çevirebileceklerini söyleyerek yaklaşık 1 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.Çalışmalarda, 34 şüphelinin aktif olarak çalışmadıkları halde kendilerini para karşılığında "hayali şirketler" üzerinden sigortalı göstererek primlerini ödemedikleri, borçlandırdıkları şirketlerin adreslerini değiştirerek veya kapatarak sigortalı çalışanlara tanınan tüm haklardan faydalanıp, Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) yüklü miktarda zarara uğrattıkları tespit edildi.Öte yandan, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları incelemesinde 7 zanlının da yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptıkları saptandı.Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu söz konusu 51 şüphelinin kimliği tespit edildi.Zanlıların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şafak vakti dron destekli başlatılan operasyona yaklaşık 300 polis katıldı.Özel harekat polisleri, baskın yapılan adreslerdeki sokakların girişinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.Polisin, zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Mersin'de "yatırım danışmanlığı" adı altında dolandırıcılığa 4 tutuklama

MERSİN (AA) - Mersin'de bilişim sistemleri aracılığıyla "yatırım danışmanlığı" adı altında dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheli tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Yaklaşık 5 ay süren çalışmalarda, kimliği tespit edilen 4 şüphelinin "yatırım danışmanlığı" adı altında çok sayıda vatandaşı dolandırarak 270 bin lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda zanlılar gözaltına alındı. Adreslerde, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

#nitelikli dolandırıcılık