kara para aklama Haberleri - Son Dakika kara para aklama Haber Güncel Gelişmeler

Gaziantep Jandarma, “Havala” yöntemi ile kara para aklayan çeteye baskın yaptı

Gaziantep Jandarma, “Havala” yöntemi ile kara para aklayan çeteye baskın yaptı. Baskında 2 milyon 336 bin 773 dolar, külçe altın ve çok sayıda para ele geçirildi. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Şehitkâmil ilçesinde danışmanlık hizmeti adı altında faaliyet gösteren bir işyerinde yüksek miktarda döviz ve altın bulundurulduğu bilgisi alan ekipler, titiz planlama, teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda yasadışı ve kayıtdışı para transferi yöntemi olan “HAWALA” sistemi kullanarak haksız kazanç elde eden (M.A), (S.B), (M.A), (A.B), (C.H), (M.A), (A.İ) isimli 6 şüpheli şahsa operasyon yaptı. Yapılan operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Diğer yandan 2 ayrı işyerinde, şüphelilerin üstünde ve araçlarında yapılan aramalarda ise 2 milyon 336 bin 773 ABD Doları, 6 bin 30 Euro, 9 bin 870 Türk Lirası, 31 bin 256 Suudi Arabistan Riyalı, 1 kilogram külçe altın ve 348 gram hurda altın ele geçirildi ve işyeri kamera kayıtları, 1 ajanda, 1 para sayma makinesi ile 6 adet cep telefonuna el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Selin Ciğerci'nin mal varlığına el konuldu,''Ben kara para aklamayı değil, para kazanmayı bilirim''

Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından kara para aklama soruşturması tüm fenomenlere yayıldı. Yüzlerce fenomen incelemeye alındı. Birçoğu hakkında ise soruşturma başlatılarak mal varlıklarına el konuldu. O fenomenlerden biride Selin Ciğerci oldu. Yaşadığı zor günleri çektiği videolarla anlattı. Mal varlığına el konulduğu için bu süreçte kimseye ödeme yapamadığını dile getiren Ciğerci gözyaşlarına boğuldu. Ağlayarak takipçilerine dert yanan Selin Ciğerci, "Soruşturmaya girdiğim için vallahi mutluyum" dedi. Ciğerci "Kimseye ödeme yapamıyorum, çalıştığım insanlar, tüm ailem, herkesin hesapları kapandı. Şubat geldi maaşlar geldi, çalıştığım üreticilere mahcup oldum. Ben 40 yaşında bir kadınım benim ve ailemin bir itibarı var" dedi. Selin Ciğerci, '60 Milyon TL vergi ödüyorum' "Çalışıyorum vergimi de ödüyorum" diyerek yaşadıklarını anlatan Selin Ciğerci 60 milyon vergi ödediğini söyleyerek soruşturmanın hızlıca sonuçlanmasını istedi. Annesinin emekli maaşına kadar hesapların dondurulduğunu söyleyen Ciğerci, faturalarını ise arkadaşlarının ödediğini itiraf etti. Selin Ciğerci, eski kocası Gökhan Çıra'nın da aynı durumda olduğunu ama kendisi için çabaladığını ifade ederek ona da teşekkür etti.

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan’a dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla gözaltı

(İLKHABER)- Türkiye genelinde farklı devlet kurumlarından ihale yoluyla sözde ucuza araç aldıklarını beyan eden şüphelilerin, ağlarına düşürdükleri mağdur şahıslara ucuz araç satışı yaparak güven kazandıkları belirlendi. Şüphelilerin bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıkları tespit edildi. 13 mağdur şahıstan yaklaşık 10 milyon lira para toplayan şüphelilerin, ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdur şahıslara geri ödeme yapmayarak herhangi bir araç teslimi yapmadıkları tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen 6 şüpheli, 3 Mayıs’ta operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1’i ise serbest bırakıldı. Soruşturmaya yönelik devam eden çalışmalarda, örgüt içerisinde yer aldığı ve liderliğini yaptığı belirlenen Onur A. ve örgüt üyesi olduğu belirlenen Nihal Candan, Hacı İsrafil S. ile Bahar Candan isimli kadın şüpheli, 14 Kasım’da İstanbul ve Kars’ta düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınanlarının işlemlerine devam edildiği öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla suçlandıkları öğrenildi.

Dilan ve Engin Polat, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı. Çiftin şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle defterlere ise el konuldu. Gözaltına alındılar Başlatılan soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, geçtiğimiz Çarşamba günü gece saat 01.00 sıralarında yapılan operasyonda Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Kürşat Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün’ün de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına aldı. 13 araç emniyette sergilendi Polat ailesine ait olan 24 araca tedbir konuldu. El konulan lüks araçlardan 13 tanesi polis ekipleri tarafından çekici ile çekildi. El konulan 13 araç ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi. Soruşturma tamamlanana kadar el konulan araçların Yediemin otoparkında bekletileceği öğrenildi. Adliyeye sevk edildiler Dün akşam saat 17.20’de ifade alma işlemleri başlayan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin işlemleri saat 23.45’te tamamlandı. 4 gün süren emniyetteki işlemlerinin ardından Dilan Polat ve Engin Polat’ında aralarında bulunduğu 24 şüpheliden 18’i Anadolu Adalet Saray’ına getirildi. Diğer 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Emniyet ifadeleri ortaya çıktı Dilan Polat sorgu boyunca ağladığı bilgisine ulaşılırken ikamet değişikliğiyle ilgili soruya, “Çocukların okulu için yaptık" dediği ancak söylenilenin asılsız olduğu öğrenildi. Çelişkili ifadeler veren Polat çifti, aylık gelir sorusuna 150 - 200 bin lira geliri olduğunu ifade ederken, Engin Polat üzerlerine atılı tüm suçlamaları reddetti. Tutuklama talebiyle sevk edildiler İfade işlemleri için Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Öte yandan, ifade işlemleri sırasında kadın bir şüpheli fenalaşarak baygınlık geçirdi. Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu ve Sezgin Polat, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘vergi usul kanununa muhalefet’, ‘yasadışı bahis’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından tutuklama talebiyle sevk edildi. Avukat Ahmet Gün, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘vergi usul kanununa muhalefet’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından ve Alper Kürşat Polat ve Can Doğu’nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ ve ‘vergi usul kanununa muhalefet’ suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk edildi.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın gözaltına alındığı operasyonla ilgili yeni detaylar

Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik yapılan operasyonlarla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. "Tasfiye halindeki 3 şirketten Polat ailesine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon TL para girişi olduğu, paranın Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı" iddia edildi. Yapılan operasyonda Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 17’ye yükseldi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polat ailesi hakkında yürütülen operasyon ve çalışmalara ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, MASAK ön inceleme raporunda, "tasfiye halinde 3 şirketten aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon TL para girişi olduğu, bu paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği ve son aşamada Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı" tespit edildi. Dilan Polat'ın evinde yapılan aramalarda 80 sayfa dokümana el konuldu. Şirket ortağı Zümrüt Yerebakan'ın evinde 10 bin dolar, Zekai Tepe'nin evinde 1 adet hard disk ve 350 tabanca mermisi, Ahmet Gün'ün evinde ise 36 adet hesap dökümü ve 1 adet laptop ele geçirildi. İddiaya göre, MASAK’ın yaptığı incelemede 5 şirket üzerinden sahte fatura yöntemiyle Engin Polat'a ait MİLDA gayrimenkul şirketine 200 milyon lira aktarıldı. Polis ekipleri bu konuda detaylı çalışma başlattı. Ayrıca araştırma süresince aralarında Polat ailesinden 13 kişinin de bulunduğu toplamda 41 şahsın ve 27 firmanın tüm mal varlığına tedbir konulduğu öğrenildi. Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa illerinde yapılan ve İstanbul merkezli toplam 43 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Sezgin Polat ve Ahmet Gün’ün de olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Arama ve yakalama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Yapay Zeka Destekli Kara Para Aklama Aracı

SERHAT AKARSU ADANA(İLKHABER)- Google Cloud, kara para aklamanın tespit edilmesinde finans kuruluşlarına yardımcı olmayı amaçlayan yeni bir araç tanıttı. Şüpheli faaliyetleri tespit etmek için yapay zeka kullanan Anti Money Laundering AI (AML AI) aracı HSBC tarafından test edildi. Yeni yöntem, bankalardan gelen verileri kullanarak bir risk değerlendirmesi oluşturmak için yapay zekayı kullanıyor. Buna ağ eğilimleri ve KYC verileri de dahil. Kara para aklama, finansal hizmetler sektörünün karşı karşıya olduğu en önemli ve en pahalı sorunlardan biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda giderek karmaşıklaşan ve dünya çapında bir sorundur. Google, sadece geçen yıl 2 trilyon dolarlık bir aklama olayının gerçekleştiğini ve her yıl küresel GSYH'nin ortalama %2 ila %5'inin sistemden geçtiğini iddia etmektedir. Bu para, uyuşturucu ve insan kaçakçılığının yanı sıra terörizmin desteklenmesi gibi suçlarla da bağlantılıdır. Paranın izini sürmek için gereken kaynak miktarı, sayısız saatlik insan analizini, birçok eyalette çalışmayı ve çeşitli düzenleyici kuruluşlara rapor vermeyi içermektedir. AML AI, kurallara dayalı bir uyarıya alternatif olarak toplu bir risk puanı oluşturur. Önceden tanımlanmış belirli parametreler karşılandığında bir uyarı göndermek yerine bir "kara para aklama puanı" sağlamak için kalıpları ve davranışları izler. Trendler, ağ etkinliği ve müşterini tanı verilerini içeren banka verilerine dayanır. Bu, yapay zekanın değişikliklere hızla uyum sağlamasına ve özellikle yüksek riskli perakende ve ticari tüketicileri izlemesine olanak tanır. HSBC, kara para aklamaya karşı Google Cloud'un yeni aracını test etti Yeni ürünün beta testçisi HSBC, finansal suç tehlikesini tespit etmede mevcut yöntemlerden daha etkili olduğunu keşfetti. Gerçek pozitif riskte iki ila dört kat artış ve uyarı hacimlerinde %60 azalma keşfettiler. Bu da operasyonel giderleri azalttı ve tespit sürecini hızlandırdı. "Google Cloud'un AML yapay zekası HSBC'nin AML tespit kapasitesini önemli ölçüde geliştirdi. Google'ın modelleri, makine öğreniminin sektör genelinde finansal suçla mücadele çabalarını dönüştürme konusundaki muazzam potansiyelini şimdiden ortaya koyuyor," diyor HSBC'de finansal suç riski ve uyumluluk grup başkanı Jennifer Calvery. İlgili: Google, Bard'ın AB'de kullanıma sunulmasını yine ertelemek zorunda kaldı "Müşteri izleme çerçevemizi Google Cloud'un sofistike yapay zeka tabanlı ürünü ile geliştirerek, mali suç tespitimizin hassasiyetini artırabildik ve uyarı hacimlerini azalttık, yani yanlış ipuçlarını takip etmek için daha az soruşturma süresi harcadık. Ayrıca milyonlarca hesaptaki milyarlarca işlemi analiz etmek için gereken işlem süresini birkaç haftadan birkaç güne indirdik," Google Cloud kara para aklamayla mücadele için yapay zeka destekli aracını tanıttı Google Cloud, kara para aklamanın tespit edilmesinde finans kuruluşlarına yardımcı olmayı amaçlayan yeni bir araç tanıttı. Şüpheli faaliyetleri tespit etmek için yapay zeka kullanan Anti Money Laundering AI (AML AI) aracı HSBC tarafından test edildi. Yeni yöntem, bankalardan gelen verileri kullanarak bir risk değerlendirmesi oluşturmak için yapay zekayı kullanıyor. Buna ağ eğilimleri ve KYC verileri de dahil. Kara para aklama, finansal hizmetler sektörünün karşı karşıya olduğu en önemli ve en pahalı sorunlardan biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda giderek karmaşıklaşan ve dünya çapında bir sorundur. Google, sadece geçen yıl 2 trilyon dolarlık bir aklama olayının gerçekleştiğini ve her yıl küresel GSYH'nin ortalama %2 ila %5'inin sistemden geçtiğini iddia etmektedir. Bu para, uyuşturucu ve insan kaçakçılığının yanı sıra terörizmin desteklenmesi gibi suçlarla da bağlantılıdır. Paranın izini sürmek için gereken kaynak miktarı, sayısız saatlik insan analizini, birçok eyalette çalışmayı ve çeşitli düzenleyici kuruluşlara rapor vermeyi içermektedir. AML AI, kurallara dayalı bir uyarıya alternatif olarak toplu bir risk puanı oluşturur. Önceden tanımlanmış belirli parametreler karşılandığında bir uyarı göndermek yerine bir "kara para aklama puanı" sağlamak için kalıpları ve davranışları izler. Trendler, ağ etkinliği ve müşterini tanı verilerini içeren banka verilerine dayanır. Bu, yapay zekanın değişikliklere hızla uyum sağlamasına ve özellikle yüksek riskli perakende ve ticari tüketicileri izlemesine olanak tanır. HSBC, kara para aklamaya karşı Google Cloud'un yeni aracını test etti Yeni ürünün beta testçisi HSBC, finansal suç tehlikesini tespit etmede mevcut yöntemlerden daha etkili olduğunu keşfetti. Gerçek pozitif riskte iki ila dört kat artış ve uyarı hacimlerinde %60 azalma keşfettiler. Bu da operasyonel giderleri azalttı ve tespit sürecini hızlandırdı. "Google Cloud'un AML yapay zekası HSBC'nin AML tespit kapasitesini önemli ölçüde geliştirdi. Google'ın modelleri, makine öğreniminin sektör genelinde finansal suçla mücadele çabalarını dönüştürme konusundaki muazzam potansiyelini şimdiden ortaya koyuyor," diyor HSBC'de finansal suç riski ve uyumluluk grup başkanı Jennifer Calvery. Calvery sözlerine şöyle devam etti; "Müşteri izleme çerçevemizi Google Cloud'un sofistike yapay zeka tabanlı ürünü ile geliştirerek, mali suç tespitimizin hassasiyetini artırabildik ve uyarı hacimlerini azalttık, yani yanlış ipuçlarını takip etmek için daha az soruşturma süresi harcadık. Ayrıca milyonlarca hesaptaki milyarlarca işlemi analiz etmek için gereken işlem süresini birkaç haftadan birkaç güne indirdik," diye devam etti Calvery.

#kara para aklama