Sahte evraklarla 314 milyon dolar Türkiye’ye aktarıldı! Hüseyin Başaran ve 6 kişiye dolandırıcılık suçlaması!

Bahreyn'de kurulu 7 büyük yatırım bankası, Hüseyin Başaran ve ailesinin de aralarında olduğu 7 kişiyi dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla yargıya taşıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin sahte evraklarla bankaların fonlarını Türkiye’deki şirketlerine aktardığı öne sürüldü.

DOLANDIRICILIK ZİNCİRİ NASIL İŞLEDİ?

İddianameye göre, Başaran Yatırım Holding’in sahibi Hüseyin Başaran ve eşi Beril Başaran başta olmak üzere, annesi Şeyda Başaran ile Murat Solak, Ardaşes Saro Kavafyan, Kerim Kumla ve Korhan Alev, ortak oldukları şirketler aracılığıyla Türkiye'deki firmalara finansman sağlıyormuş gibi göstererek, Bahreyn merkezli bankaları dolandırdı.

Bahreynli bankaların aktardığı fonlar, sahte evraklar kullanılarak Başaran Grubu’nun Türkiye’deki diğer şirketlerine yönlendirildi. Krediler ödenmemeye başlayınca olay ortaya çıktı.

BAHREYN MERKEZ BANKASI MÜDAHALE ETTİ

Dolandırıcılık iddialarının ortaya çıkması üzerine Bahreyn Merkez Bankası, Bahrain Middle East Bank'ın (BMB) yönetimine el koyarak Başaran Grubu’na ait yetkilileri bankadan uzaklaştırdı. 7 mağdur banka, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bir denetim firması tarafından hazırlanan raporda, şüphelilerin sahte belgelerle Bahreynli bankalardan toplam 314 milyon dolar aldığı belirlendi. Bu paraların Türkiye’deki şirketlere aktarıldığı, bir kısmının ise Panama merkezli şirketler üzerinden transfer edildiği tespit edildi.

2018 YILINDA FİNANSAL KRİZ BAŞLADI

İddianamede, Başaran’ın 2006’dan itibaren Bahreynli bankalarla ilişkiler kurduğu, ancak 2018 yılında dolandırıcılık faaliyetlerinin açığa çıktığı belirtildi. TFC Swiss ve TFC Europe şirketleri aracılığıyla işlemler gerçekleştirildiği, ancak sahte belgelerle alıcı ve satıcı firmalar yaratıldığı, aslında bu şirketlerin ya hiç var olmadığı ya da faaliyette bulunmadığı kaydedildi.

HÜSEYİN BAŞARAN SUÇLAMALARI REDDETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık", "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlamalarıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Ancak Hüseyin Başaran verdiği ifadede suçlamaları reddetti. "15 yıl boyunca bankaların ödediği finansmanları belirtildiği şekilde kullandım" diyen Başaran, müşteki bankalarla İstanbul’da bir araya geldiklerini ve iyi niyet mektubu sunduklarını söyledi. Sunulan belgelerden haberdar olmadığını iddia eden Başaran, MASAK raporundaki tespitleri de kabul etmedi.

MALVARLIKLARINA EL KONULDU

Bankaların şikâyeti sonrası Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından inceleme başlatıldı. Başaran ve diğer şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Şüpheliler, şirketler adına yapılan mal transferlerini yatırım amaçlı olarak açıkladı ve suçlamaları reddetti.

UÇAK KAZASINDA KIZINI KAYBETMİŞTİ

1958 doğumlu iş insanı Hüseyin Başaran, Türkiye'nin önde gelen yatırımcılarından biri olarak biliniyor. İnşaat, gıda, turizm, finans ve enerji gibi sektörlerde yatırımları bulunan Başaran, entegre fındık işleme tesislerinin de sahibi.

Ancak Başaran, 2018 yılında büyük bir trajediyle de gündeme gelmişti. Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a gelirken düşen özel jet kazasında kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı hayatını kaybetmişti.

SAVCILIK 15 YILLIK DOLANDIRICILIĞI ORTAYA ÇIKARDI

Savcılık tarafından yapılan soruşturmada, dolandırıcılık faaliyetinin 2006 ile 2021 yılları arasında tam 15 yıl boyunca devam ettiği tespit edildi. Şüphelilerin bankaların güvenini kazanarak uzun süre fark edilmeden dolandırıcılık yaptığı belirtildi.

Dava sürecinde, adı geçen şirketler hakkında idari para cezası verilmesi de talep edildi.