İstanbul merkezli kara para operasyonu: 37 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen kara para aklama operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, 9 milyar liralık yasa dışı parayı paravan şirketler aracılığıyla akladıkları öne sürülüyor. Gözaltına alınanlar arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey de bulunuyor.

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyon kapsamında 37 kişi gözaltına alındı. Operasyonun, dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik gerçekleştirildiği öğrenildi.

KAPALIÇARŞI ÜZERİNDEN KARA PARA AKLAMA İDDİASI

Soruşturma kapsamında, zanlıların farklı suçlardan elde ettikleri paraları paravan şirketler üzerinden Kapalıçarşı’da aklamaya çalıştıkları tespit edildi. Gözaltına alınanlar arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey de bulunuyor.

9 MİLYAR LİRALIK YASA DIŞI GELİR

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, MASAK ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin 93 paravan şirket aracılığıyla 9 milyar liralık yasa dışı geliri yasal bankacılık sistemine entegre ettikleri belirlendi.

Polis ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek kara para aklama ağına büyük bir darbe vurdu. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği bildirildi.