İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı büyük bir finansal sistem tespit edildi.
Soruşturma kapsamında Pozitif Bank ve Payfix’in sahibi olan Erkan Kork hakkında yasa dışı bahis örgütü liderliği suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Ayrıca Flash TV, Pozitif Bank, Payfix ve diğer bağlantılı şirketlere ait toplam 6 milyar 900 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.
YASA DIŞI BAHİS ŞEBEKESİNİN YAPISI ORTAYA ÇIKTISoruşturma sürecinde, yasa dışı bahis gelirlerinin ödeme sistemleri ve şirketler aracılığıyla aklandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin 2014 yılından bu yana finansal sistem içerisine girerek yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü ve gelirlerini çeşitli şirketler üzerinden akladıkları belirlendi.
Verilen bilgiye göre, soruşturma sırasında,
Ödeme kuruluşu sahibi ve yetkilisi olan Erkan Kork'un. 2014 yılından itibaren finansal sistem içerisine “Troyin Bilişim” isimli şirket ile girdiği ve planlı şekilde ülke içerisinde yasa dışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmeler ile yoğun temaslarda bulunduğu,
Yasa dışı bahis faaliyeti yürüten illegal yapılar üzerinden elde ettiği haksız kazanç ve suçtan elde etmiş olduğu gelirler ile de örgütsel bir sistem kurarak “Payfix” isimli ödeme kuruluşunu kurduğu tespit edildi.
İncelemelerde, “Payfix” firması bünyesinde yapılan yazılımlar ile yasa dışı bahis baronlarının "panel" diye adlandırdıkları domainlerin payfix finansal yazılım sistemine entegre edilerek yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin ülke içerisinde faaliyet göstermesine imkan sağlandığına ilişkin verilere ulaşıldı.
Soruşturmada, özellikle Payfix isimli ödeme kuruluşunun hizmet alt yapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdikleri, 3. Şahıslar adına sahte payfix hesap cüzdanları oluşturmak sureti ile hesaplar açtıkları, bahisten elde edilen gelirleri bu sahte hesaplar içerisinde dolaştırmak suretiyle maskeleme işlemi yaptıkları tespit edildi.
Soruşturma sürerken, MASAK Başkanlığı ve Merkez Bankası Denetim Raporlarında yer alan tespitlere göre;
Payfix isimli ödeme kuruluşunun veri tabanı sisteminde 80.011 adet farklı para transferi kümesi tespit edildiği, bu kümelere ait toplam 211.109 hesap tespit edildiği,
Bu hesaplardan 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü, bu kümelerin yasa dışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği, analiz konusu kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 milyon TL gönderildiği tespit edildi.
İşlemlerde kullanılan IP adresleri üzerinden yapılan detay incelemelerle ulaşılan 43 bin 861 adet Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarih aralığında almış olduğu 49 miyon 671 bin 178 adet para transfer işleminin bahis işlemlerine ilişkin olduğu da belirlendi.
Soruşturma sırasında, ayrıca şu bulgulara ulaşıldı:
Suçtan kaynaklanan Mal varlığı değerlerini Aklama ( TCK 282) suçu yönünden yapılan araştırma neticesinde ise Şüphelilerin birbirleri ile güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix isimli Ödeme kuruluşunu yönettikleri ve ülke çapında finansal hayata direkt etki edebilecek Banka ve firmalar olan; PozitifBank’ı satın aldıkları,
Capital Türk Holding başta olmak üzere Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. isimli şirketler gibi birçok Ticari şirket kurarak ya da halihazırda açılmış olan şirketleri devir alarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri de belirlendi.
Soruşturma sonrasında, 14 Mart tarihinde 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararları verildi. Örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahısların şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına; 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç; ayrıca 23 şirkete dönük olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı.